تحت رعاية الشيخ محمد بن سعيد الهنائي اختتم المعهد العالي للقضاء برنامج “الأسباب القانونية والوقائية لمكافحة غسل الأموال”

تحت رعاية الشيخ محمد بن سعيد الهنائي (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل)، اختتم المعهد العالي للقضاء برنامجه التدريبي: (الأسباب القانونية والوقائية لمكافحة غسل الأموال)، للكتّاب بالعدل، والذي استمر على مدى يومين، حاضر فيه المحامي الدكتور/ حسين بن سعيد الغافري.

ويهدف البرنامج إلى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال، والأساليب والأنماط المستخدمة فيها، والجهود المحلية والدولية لمكافحتها.

واشتمل البرنامج على  محاور عدة أهمها: ماهية جرائم غسل الأموال والخصائص التي تتميز بها، والعناصر التي تشتمل عليها.

أما المحور الثاني: تحدث عن أوجه تشابه الخبرة مع النظم الأخرى، وإجراءات صدور الحكم التمهيدي، وكذلك الإجراءات اللاحقة لصدور الحكم التمهيدي.

بينما المحور الثالث: تحدث عن المراحل التي تمر بها جريمة غسل الأموال، والأساليب والطرق التي تتم بها.

واستعرض المحاضر الآثار السلبية التي تنتج عن جرائم غسل الأموال، والمهارات الأساسية للتعامل مع جرائم غسل الأموال.

وعرض المحاضر تطبيق عملي للأسباب الوقائية والتدابير القانونية والوقائية؛ لمكافحة جرائم غسل الأموال.

وقام المحاضر بتوجيه المشاركين إلى ضرورة اتباع القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند ممارسة أعمالهم المنصوص عليها في قانون كتاب العدل.